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中惠生物:第一届董事会第七次会议决议公告

【摘要】:

山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-017
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司
第一届董事会第 届董事会第 届董事会第 七次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载宝马线上娱乐宝马线上娱乐、误导性陈 本公司及董事会全体成员保证告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实宝马线上娱乐、准确和完整承担个别及连带责任宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐。
一宝马线上娱乐、会议召开和出席情况
山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 山东中惠生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) (以下简称“公司”) 第一届董 事会第 事会第 七次会议于 次会议于 2012012016年6月2日上午 9时在公司会议室 时在公司会议室 时在公司会议室 以现场方式召 以现场方式召 以现场方式召 开宝马线上娱乐?宝马线上娱乐;嵋橛Φ蕉?宝马线上娱乐”β硐呱嫌槔?宝马线上娱乐;嵋橛Φ蕉?宝马线上娱乐?;嵋橛Φ蕉?5名宝马线上娱乐宝马线上娱乐,实到 名宝马线上娱乐,实到 董事 5名宝马线上娱乐, 会议通知于 会议通知于 会议通知于 5月20日以 书面 形 式通知各位董事 通知各位董事 宝马线上娱乐。董事长 赵吉兴 赵吉兴 先生主持本次会议宝马线上娱乐,公司监事及高级 先生主持本次会议宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 先生主持本次会议宝马线上娱乐,公司监事及高级 先生主持本次会议宝马线上娱乐,公司监事及高级 先生主持本次会议宝马线上娱乐,公司监事及高级 先生主持本次会议,公司监事及高级 管理人员列席了会议宝马线上娱乐。 管理人员列席了会议宝马线上娱乐。 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议宝马线上娱乐宝马线上娱乐。
本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集宝马线上娱乐、开符合《公司法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《公司法》章程和董事议事规则》的相关定宝马线上娱乐。 议事规则》的相关定宝马线上娱乐。 议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定宝马线上娱乐宝马线上娱乐。
二宝马线上娱乐、会议表决情况
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1宝马线上娱乐、审议通过《 审议通过《 关于 向银行申请贷款 向银行申请贷款 400 万元并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 并由关联方提供担保 的议案 》宝马线上娱乐宝马线上娱乐,并提请股东大会审议 宝马线上娱乐,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 宝马线上娱乐宝马线上娱乐,并提请股东大会审议 ;
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山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-017
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表决结果:同意 表决结果:同意 3票宝马线上娱乐,反对 票,反对 0票宝马线上娱乐宝马线上娱乐,弃权 票,弃权 0票宝马线上娱乐。关联董事 关联董事 赵吉兴 系公 司实际控制人 司实际控制人 宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐、董事长宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐、总经理 董事长宝马线上娱乐、总经理 董事长、总经理 董事长、总经理 ,关联董事 宝马线上娱乐,关联董事 宝马线上娱乐,关联董事 赵吉泉 赵吉泉 系公司副董事长宝马线上娱乐, 系公司副董事长, 系公司副董事长, 系公司副董事长, 系公司副董事长宝马线上娱乐宝马线上娱乐, 与公司实际控制人 公司实际控制人 公司实际控制人 赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐宝马线上娱乐, 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐, 赵吉兴系兄弟关, 二人 均回避表决 回避表决 宝马线上娱乐宝马线上娱乐。
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议案内容 :公司拟向 公司拟向 中国 建设银行 建设银行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 币500500500万元(大写:伍佰整)的贷款宝马线上娱乐宝马线上娱乐,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款宝马线上娱乐,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款宝马线上娱乐宝马线上娱乐,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款宝马线上娱乐,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款宝马线上娱乐宝马线上娱乐,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款宝马线上娱乐宝马线上娱乐,期限 万元(大写:伍佰整)的贷款,期限 1年宝马线上娱乐,公司 股东赵吉兴 股东赵吉兴 及其配偶 任洪兰 ,公司股东 ,公司股东 ,公司股东 赵吉泉 赵吉泉 及其 配偶 韩俊凤 韩俊凤 为该笔借款提供 为该笔借款提供 为该笔借款提供 保 证担保 宝马线上娱乐。
表决结果: 表决结果: 同意 3票宝马线上娱乐宝马线上娱乐,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐宝马线上娱乐、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理宝马线上娱乐宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人、董事长总经理宝马线上娱乐宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐宝马线上娱乐、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐、董事长总经理宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐宝马线上娱乐、董事长总经理宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副司实际控制人宝马线上娱乐、董事长总经理宝马线上娱乐, 关联赵吉泉系公副与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐宝马线上娱乐,二均回避表决 与公司实际控制人赵吉兴系兄弟关宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐,二均回避表决 宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐宝马线上娱乐。
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议案内容 :公司拟于 公司拟于 公司拟于 2016201620162016年6月17 日召开 2016201620162016年第 三次临时股东 次临时股东 次临时股东 大会宝马线上娱乐。
表决结果:同意 表决结果:同意 5票宝马线上娱乐,反对 票宝马线上娱乐,反对 0票宝马线上娱乐,弃权 票宝马线上娱乐宝马线上娱乐,弃权 0票宝马线上娱乐宝马线上娱乐。
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山东中惠生物科技股份有限公司
山东中惠生物科技股份有限公司 公告编号:2016-017
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董事会
2016年6月2日

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